3、此项投资行为生效所必须的审批程序
鹤壁市华维测控技术工程有限公司,位于鹤壁市高新技术开发区,是鹤煤集团科技处下属的科技型实体企业,主要承担鹤煤集团
煤矿、
选煤设备、
煤仓、
料仓、
破拱、
空气炮及自动化系统的研制、改造、设计、开发、生产、销售。技术力量雄厚,机加工艺完善,产品检验及使用环境标准规范,质量管理严格遵循国际ISO:9000认证标准,实施产品“三检”制度,即用户使用验收制度,产品质量跟踪制度,售后信息反馈制度。倾心打造稳定、可靠、具性价比的工矿自动化产品。
山西漳泽电力股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)为适应电力体制改革,进一步加强对售电业务的专业化 管理,提前布局售电市场,全资设立山西漳泽电力售电有限 公司(暂定名),负责公司售电业务及配电网投资。
本次投资设立全资子公司事项,不构成关联交易,也不构成重大资产重组。2015年8月28日,公司第七届二十次董 事会以11票同意,0票反对,0票弃权的投票结果审议通过了 《关于投资设立售电公司的议案》。
公司拥有一支专业的工程技术队伍,在产品研发方面,采用CAD绘图、三维造型、模拟仿真等前沿技术手段,不断追求智慧的无限提升,实现电器科技与生产工艺的完美结合,在工矿自动化设备领域不断创新,引领市场,成就经典。全自动CO2气体保护焊接、程控氩弧焊、数控模数加工、精密压力铸造、智能静电喷涂等技术的应用,有效地保障了产品性能。先进的自动化生产设备,精湛的生产工艺,优良的制作技术,使得产品尽显一流品质。
本次投资无其他投资主体,由公司出资人民币2亿元进 行投资,不构成关联交易。
六、备查文件
联系电话:0392-3280885
手机:13603920885
邮箱:farvict@126.com
地址:鹤壁市 高新技术开发区 金山工业区 淇山路39号
1、对外投资的基本情况
本次投资设立售电公司事项,尚待工商行政管理部门核 准登记。
山西漳泽电力股份有限公司董事会
1、公司名称:山西漳泽电力售电有限公司(暂定名, 终名称以所在地工商行政管理局核准登记为准)
一、对外投资概述
6、经营范围:电力贸易、热力贸易、煤炭贸易、碳排放交易、配电网投资与运营、电力技术咨询和服务、电力设 施销售与维护、清洁能源开发与利用。(工商经营范围以工 商部门核定为准)。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
5、住所:太原市小店区晋阳街南一条10号一幢A座9层
本次投资设立售电公司事项,已经公司七届二十次董事会审议通过,并授权公司经理层办理该公司注册成立的相关 事宜。按照《公司章程》的规定,本次投资额未超出董事会 审批范围,因此无须提交公司股东大会审议。
2、董事会审议情况
4、注册资本:2亿元人民币
四、投资合同的主要内容
公司投资设立售电公司是为了适应电力体制改革需要, 应对可能出现的电力市场竞争风险,利用公司规模优势和行 业优势,提前布局售电市场,为公司培育新的利润增长点。 公司认为未来售电市场及相关业务前景广阔,设立专业化的 售电公司,可依托自身电源企业优势,利用自身成熟的电力 管理经验,有利于公司开拓售电及相关业务市场,提升公司 整体盈利水平,完善公司战略布局。
3、法定代表人:杨晓东
2、企业类型:有限责任公司(法人独资)
特此公告
公司七届二十次董事会决议
二〇一五年八月二十八日
五、本次投资的目的、风险及对公司的影响
本次对外投资由公司全额出资,无其他投资主体。
山西漳泽电力股份有限公司关于投资设立售电公司的公告
三、投资标的的基本情况
二、投资主体情况